Начальник, заместитель начальника, главный специалист; ведущий специалист

1 год 4 месяца

июнь 2015 — октябрь 2016

Заместитель начальника отдела анализ и управления рисками управления риск –менеджмента.; начальник сектора методологи и внедрения Базеля управления риск –менеджмента

КБ «Кубань Кредит» ООО (Банковская сфера), Краснодар

С августа 2015г. по 30 сентября 2016г.(уволилась в связи с реорганизацией управления риск – менеджмента, по соглашению сторон). Должность – заместитель начальника отдела анализа и управления рисками управления риск –менеджмента.
Прошла обучение по образовательной программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Управление рисками в банковской деятельности».
Обязанности:
Рассмотрение ВСЕХ проектов внутренних нормативных документов, изменяющих действующие или регламентирующих новые банковские продукты/ услуги и планируемые методы их реализации, подготовка заключений по результатам рассмотрения (в т.ч. по Положениям о порядке формирования РВП и РВПС). Поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов, направленных на совершенствование методов оценки и управления рисками. Подготовка проектов заключений по результатам анализа рисков, связанных с передачей работ/услуг на аутсорсинг. Составление сводных аналитических отчетов. Консультирование работников банка по вопросам, связанным с управлением банковскими рисками. Осуществление подготовки заседаний Комитета по управлению рисками, оформление протоколов, ведение контроля за исполнением решений Комитета.
С июня 2015г. по август 2015г. Должность – начальник сектора методологи и внедрения Базеля управления риск –менеджмента.
Обязанности:
Осуществление тестирования методологической базы ВПОДК на актуальность текущему состоянию. Подготовка технического задания по автоматизации по внедрению элементов ВПОДК, а также системы сбора, обработки, анализа информации. Координация процесса внедрения компонентов Базеля в систему управления рисками.

4 года 4 месяца

март 2011 — июнь 2015

Руководитель службы внутреннего контроля; начальник отдела финансового мониторинга

КБ «Кубанский универсальный банк» ООО (Банковская сфера), Краснодар

С декабря 2014г. по май 2015г. Должность – руководитель службы внутреннего контроля
Прошла обучение по теме: «СВА, СВК, основные направления в организации комплаенс-контроля».
Обязанности:
Осуществление проверки внутренних нормативных документов на соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также их соблюдение сотрудниками банка; анализ показателей динами жалоб клиентов и анализ соблюдения прав клиентов; разработка положения по организации комплаенс контроля; учет событий, связанных с регуляторным риском; мониторинг регуляторного риска; консультирование работников банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском; выявление конфликт интересов в деятельности банка и ее сотрудников.
С марта 2011г. по декабрь 2014г. Должность - начальник отдела финансового мониторинга
Прошла обучение по теме: «Актуальные вопросы деятельности банка по ПОД/ФТ»
Обязанности:
Разработка правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее, ПВК по ПОДиФТ); консультирование работников банка по вопросам, возникающим при реализации программ ПВК по ПОДиФТ; обучение работников банка по вопросам ПОДиФТ; представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ и нормативных актов Банка России; проведение расследования по необычным (сомнительным) операциям (сделкам) клиентов; осуществление мониторинга исполнения ПВК по ПОДиФТ.

1 год 1 месяц

февраль 2010 — февраль 2011

Начальник сектора обслуживания клиентов.

Филиал «Кубань» ООО «УралКапиталБанк» (Банковская сфера), Краснодар

Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц (обработка документов юридических и физических лиц, системные и внесистемные переводы физических лиц), депозитные операции юридических и физических лиц, операции с платежными картами, операции по счетам до выяснения. Выполнение функций валютного контроля, в том числе оформление паспорта сделки и его сопровождение.
Разработка и контроль выполнения плана по проверке кассовой дисциплины у организаций. Формирование документов дня, а также кассовых документов. Открытие расчетных, валютных текущих, валютных транзитных, депозитных счетов. Контроль полноты, своевременности и правильности отражения операций в балансе на основе первичных документов по всем перечисленным операциям и кураторство дополнительных офисов. Ежедневный мониторинг по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных (подозрительных) операций. Составление и предоставление следующих отчетностей: 0409125, 0409129, 0409202, 0409212, 0409250, 0409251, 0409601 и др.
Планирование деятельности отдела, организация быстрого, четкого и качественного расчетно-кассового обслуживания клиентов, систематизация и изучение внутренних нормативных документов, законодательных и нормативных актов и доведение до сведения работников отдела, обеспечение повышения профессионального уровня сотрудников отдела, в т.ч. организация и проведение аттестации работников.

1 год 11 месяцев

апрель 2008 — февраль 2010

Начальник операционного отдела; начальник планово-экономического отдела

Краснодарский филиал ОАО «Русь-Банк» (Банковская сфера), Краснодар

С июля 2009г. по февраль 2010г. Должность - начальник операционного отдела
с выполнением обязанностей уполномоченного сотрудника за организацию работы по ПОДиФТ..
Обязанности:
Ежедневный мониторинг по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных (подозрительных) операций. Отправка ответственному сотруднику Банка отчеты в форме ОЭС. Контрольные функции по выявлению и идентификации выгодоприобретателей. Обучение и проверка знаний у сотрудников филиала в области ПОД и ФТ.
Контроль полноты, своевременности и правильности отражения операций в балансе на основе первичных документов. Открытие расчетных, валютных текущих, валютных транзитных, депозитных счетов. Составление и предоставление следующих отчетностей: 0409101, 0409115, 0409125, 0409128, 0409129, 0409155, 0409202, 0409212, 0409250, 0409251, 0409302, 0409350, 0409402, 0409405, 0409407, 0409601, 0409664 0409665 и др.
Выполнение функций валютного контроля. Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц (обработка документов юридических и физических лиц, системные и внесистемные переводы физических лиц), депозитные операции юридических и физических лиц, операции с платежными картами, операции по счетам до выяснения, операции по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов; разработка и контроль выполнения плана по проверке кассовой дисциплины у организаций.
С апреля 2008г. по июль 2009г. Должность - начальник планово-экономического отдела с выполнением обязанностей уполномоченного сотрудника за организацию работы по ПОДиФТ.
Обязанности:
Разработка, контроль и анализ выполнения финансового плана и сметы расходов. Согласование бюджетных расходов, осуществление контроля за состоянием ликвидности Филиала.
Ежедневный мониторинг по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных (подозрительных) операций. Отправка ответственному сотруднику Банка отчеты в форме ОЭС. Осуществление контроля по оформлению пакета документов при открытии расчетных, депозитных, текущих счетов юридическим и физическим лицам, а также контроль по заполнению анкетных форм и их обновлением.
Контрольные функции по выявлению и идентификации выгодоприобретателей. Обучение и проверка знаний у сотрудников филиала в области ПОД и ФТ.
Расчет нормативов Н2, Н3, Н4, Н6, Н10.1 в соответствии с инструкцией ЦБ РФ №110-И, а также составление и предоставление следующих отчетностей: 0409115, 0409125, 0409128, 0409129, 0409155, 0409212, 0409250, 0409302 и др.

1 год 11 месяцев

июнь 2006 — апрель 2008

Начальник экономического отдела; заместителя начальника учетно- операционного отдела

Краснодарский филиал ЗАО КБ «КЕДР» (Банковская сфера), Краснодар

С июня 2007г. по апрель 2008г. Должность - начальник экономического отдела
с выполнением обязанностей уполномоченного сотрудника за организацию работы по ПОДиФТ.
Обязанности:
Расчет нормативов Н2, Н3, Н4, Н6, Н10.1 в соответствии с инструкцией ЦБ РФ №110-И.
Разработка, контроль и анализ выполнения финансового плана и сметы расходов. Согласование бюджетных расходов, осуществление контроля за состоянием ликвидности Филиала.
Контрольные функции по формированию юридического дела и открытию расчетных, текущих валютных и транзитных счетов юридическим лицам. Подготовка ведомости начисленных % и распоряжений, связанных с начислением %, выплатой % и суммы основного долга по депозитам юридических лиц, ц/б, а также подготовка распоряжений в учетно-операционный отдел по удержанию комиссии при открытии банковских сейфовых ячеек и при открытии счетов юридическим лицам в соответствии с Тарифами Банка. Ежедневный мониторинг по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных (подозрительных) операций. Отправка ответственному сотруднику Банка отчеты в форме ОЭС. Осуществление контроля по оформлению пакета документов при открытии расчетных, депозитных, текущих счетов юридическим и физическим лицам, а также контроль по

заполнению анкетных форм и их обновлением. Контрольные функции по выявлению и идентификации выгодоприобретателей. Обучение и проверка знаний у сотрудников филиала в области ПОД и ФТ.
Составление и предоставление следующих отчетностей: 0409101, 0409125, 0409129, 0409202, 0409212, 0409250, 0409251, 0409350, 0409601 и др.
С июня 2006г. по июнь 2007г. Должность - заместителя начальника учетно- операционного отдела.
Обязанности:
Оформление и сопровождение сделок: купля-продажа ц/б; предоставление банковского сейфа, привлечение депозитов юридических лиц. Расчетно-кассовое обслуживание юридических физических лиц (обработка документов юридических и физических лиц, системные и внесистемные переводы физических лиц), депозитные операции юридических и физических лиц, учет операций с векселями, операции с платежными картами, операции по счетам до выяснения, разработка и контроль выполнения плана по проверке кассовой дисциплины у организаций. Контроль полноты, своевременности и правильности отражения операций в балансе на основе первичных документов. Проведение аттестации работников, обеспечение повышения профессионального уровня сотрудников отдела.
Формирование и передача баланса в ГО. Составление и предоставление следующих отчетностей: 0409101, 0409125, 0409129, 0409202, 0409212, 0409250, 0409251, 0409350, 0409601 и др.
Открытие расчетных, валютных текущих, валютных транзитных, депозитных счетов.

Высшее

Очно/заочная форма обучения

2000 г.

Ростовская государственная экономическая академия, г. Ростов – на - Дону

Факультет: Финансы и кредит

Специальность: Экономист

Среднее специальное

Дневная(очная) форма обучения

1996 г.

Краснодарский торгово-экономический техникум, г. Краснодар

Факультет: Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности на предприятии

Специальность: Бухгалтер